Consultant AML/KYC Senior Officer - CDI

  • Category
    AML - KYC Officer
  • Job Type
    Permanent
  • Industry
    Accounting, Finance and Insurance
  • Educational Requirements
    Master degree
  • Job reference:
    31151

Votre mission :

  • Identifier et analyser les agents, investisseurs et bénéficiaires économiques selon une approche basée sur le risque, la réglementation en vigueur et les procédures internes et veiller à l'application de la réglementation en cas de changement de données. Type de structures complexes, Trust, Private Equity
    etc...
  • Analyser la documentation nécessaire à l'établissement d'un compte selon le type de client ou structure
  • Paramétrer et actualiser les bases de données clients
  • Effectuer le suivi des demandes et s'assurer de l'exactitude des informations
  • Communiquer avec les clients/ investisseurs tant par téléphone que par voie électronique.

 

Votre profil :

 

  • Expérience professionnelle réussie dans le domaine du KYC d’au moins 4 ans notamment dans l’analyse des contreparties institutionnelles (connaissance des structures complexes, Trust, Private Equity).
  • Formation : minimum Bac + 4 en droit des sociétés ou finance.
  • Connaissance de la législation AML/KYC en vigueur ainsi que les règles FATCA, AEOI...
  • Connaissance générale sur l'activité d'Agent de Transfert
  • Bonne connaissance de l'univers des fonds d'investissement
  • Bonne aisance au niveau des outils informatiques en général (bureautique) et avec des grandes facilités d’adaptation aux outils informatiques de type professionnels
  • Maîtrise courante des langues anglaise et française (aussi bien à l’écrit, qu’à l’oral qu’au niveau conversationnel).
  • Autonome, organisé(e) et rigoureux(-se), vous êtes réactif(-ve) et faites preuve de capacité d'analyse et de synthèse.
  • Vous savez traiter plusieurs dossiers et projets en parallèle
  • Vous êtes capable de travailler en équipe, dans un environnement dynamique avec des échéances journalières et vous possédez une forte résistance face à des situations de stress,
  • Vous êtes reconnu(e) pour votre esprit d'initiative et vous possédez de très bonnes qualités relationnelles et rédactionnelles

 

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